العودة   منتديات انت عراقي > ★☀二【« مـرايـا الاحـداث »】二☀★ > اخبار العالم 2017 - اخبار عربية 2017 - اخبار الوطن العربي 2017


اخبار العالم 2017 - اخبار عربية 2017 - اخبار الوطن العربي 2017 ¬» [ اخبار العالم 2017، اخبار عالميه 2017 ، اخبار عالمية 2017، اخبار عربية 2017 ، اخبار العرب 2018 ] ~❥

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 24-08-2012, 09:50 AM   المشاركة رقم: 1

البيانات
ŜĦ ΆṬĦΆ غير متواجد حالياً
التسجيل: Nov 2010
العضوية: 72539
علم الدولة : علم الدولة Denmark
أخر تواجد [+]
عدد النقاط: 57788
ŜĦ ΆṬĦΆ has a reputation beyond reputeŜĦ ΆṬĦΆ has a reputation beyond reputeŜĦ ΆṬĦΆ has a reputation beyond reputeŜĦ ΆṬĦΆ has a reputation beyond reputeŜĦ ΆṬĦΆ has a reputation beyond reputeŜĦ ΆṬĦΆ has a reputation beyond reputeŜĦ ΆṬĦΆ has a reputation beyond reputeŜĦ ΆṬĦΆ has a reputation beyond reputeŜĦ ΆṬĦΆ has a reputation beyond reputeŜĦ ΆṬĦΆ has a reputation beyond reputeŜĦ ΆṬĦΆ has a reputation beyond repute


المنتدى : اخبار العالم 2017 - اخبار عربية 2017 - اخبار الوطن العربي 2017
1 (20) وثائق وتسجيلات ترجح تورط سياسيين عراقيين بعمليات غسيل أموال




كشف مجلس النواب عن توصله الى وثائق وتسجيلات لسياسيين معروفين ترجح تورطهم بعمليات غسيل أموال وإيداعها في
مصارف بعض الدول المجاورة للعراق. وعقدت اللجنة المالية في البرلمان العراقي مؤتمراً صحفياً قبل ايام أدلت فيه عن تورط
(5-6) شخصيات سياسية بغسيل الأموال. وقال عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب عن دولة القانون هيثم الجبوري "ان اللجنة
توصلت إلى وثائق وتسجيلات لعدد من السياسيين متهمين بغسيل الأموال وإيداعها في مصارف البلدنا المجاورة". واوضح الجبوري
إن "السياسيين المتورطين بعمليات غسل الاموال قاموا بايداع مبالغ كبيرة في مصارف الإمارات والأردن ولبنان". وأعرب عن اعتقاده
بعدم دراية محافظ البنك المركزي بهذه الخروقات والمافيات التي أنجزت غسيل الأموال بالتعاون مع شبكات داخل البنك. وكشف
الجبوري"عن تشكيل لجنة قريبا من البرلمان استنادا على المادة 103 ثانياً من الدستور العراقي لكشف حقيقة الأسماء المتورطة
بغسيل الأموال متداركا " لكن هناك مازال بعض الشكوك فيجب التأكد من المستمسكات والمعلومات بشكل تفصيلي". وألمح
عضو اللجنة المالية إلى وقوف رؤوس كبيرة وراء هذه المافيات . يذكر أن القانون العراقي يلزم المؤسسات المالية في البلاد بما
فيها المصارف بتنفيذ ما يحدده البنك المركزي وما هو مقرر من قواعد قانونية وإبلاغه عن الأنشطة المالية المشبوه من بينها
غسيل الاموال وقررالقانون عقوبات شديدة على هذه المؤسسات المالية كعقوبة سحب الاذن (الغاء الاجازة) للمؤسسات المالية
وفرض عقوبات جزائية وعقوبات مالية، وهذا يتضح من خلال ثلاثة تشريعات ذات علاقة بهذا الموضوع هي القانون رقم 56 لسنة 2004
قانون البنك المركزي، والقانون رقم 93 لسنة 2004 قانون مكافحة غسيل الاموال، والقانون رقم 94 لسنة 2004 قانون المصارف.






















من مواضيع ŜĦ ΆṬĦΆ
  • مدائن صالح عليه السلام
  • لص يلتقط صورة سيلفي بهاتف الضحية بالخطأ
  • انتحار هندية لرفض عائلتها بناء مرحاض بالمنزل
  • وزير دنماركي يثير زوبعة بعد إعلانه وجود الله
  • الأشغال الشاقة لأب هتك عرض ابنته الرضيعة 32...
  • يقتل زوجته لرفضها معاشرته.. الطب الشرعي:...
  • صور: نظرة قريبة على الصخور التي تغير لونها...
  • شاهد: كيف حول الضباب مدينة سيدني لـ مدينة...
  • مشاهد ليلية رائعة من فنلندا
  • بالصور.. صخرة ناقة سيدنا صالح التى ذكرت في...
  • عرض البوم صور ŜĦ ΆṬĦΆ رد مع اقتباس
    قديم 24-08-2012, 02:05 PM   المشاركة رقم: 2

    البيانات
    ✿๑ مِےـخٌےـلـدُ ๑✿ غير متواجد حالياً
    التسجيل: Feb 2012
    العضوية: 78590
    الدولة: حـآاضـرة ألدنيـآا
    علم الدولة : علم الدولة Iraq
    أخر تواجد [+]
    عدد النقاط: 3773
    ✿๑ مِےـخٌےـلـدُ ๑✿ has a reputation beyond repute✿๑ مِےـخٌےـلـدُ ๑✿ has a reputation beyond repute✿๑ مِےـخٌےـلـدُ ๑✿ has a reputation beyond repute✿๑ مِےـخٌےـلـدُ ๑✿ has a reputation beyond repute✿๑ مِےـخٌےـلـدُ ๑✿ has a reputation beyond repute✿๑ مِےـخٌےـلـدُ ๑✿ has a reputation beyond repute✿๑ مِےـخٌےـلـدُ ๑✿ has a reputation beyond repute✿๑ مِےـخٌےـلـدُ ๑✿ has a reputation beyond repute✿๑ مِےـخٌےـلـدُ ๑✿ has a reputation beyond repute✿๑ مِےـخٌےـلـدُ ๑✿ has a reputation beyond repute✿๑ مِےـخٌےـلـدُ ๑✿ has a reputation beyond repute


    كاتب الموضوع : ŜĦ ΆṬĦΆ المنتدى : اخبار العالم 2017 - اخبار عربية 2017 - اخبار الوطن العربي 2017
    افتراضي رد: وثائق وتسجيلات ترجح تورط سياسيين عراقيين بعمليات غسيل أموال

    ^*^

    يماا سمعناا عن كشف وكشف وتشكيل لجاان تحقيقيه ...

    لكن اين المحااسبه وفي يوم طلع شخص يضهر الناا نتاائج التحقيق..

    كلهاا صفقاات سياسيه عند التازم تضهر الوثاائق وبالانفرااج تنظم جوه الابط.

    حسبي الله ونعم الوكيل الك الله ي العرااق..


    طيب الامتناان والود لشخصك اختي
















    من مواضيع ✿๑ مِےـخٌےـلـدُ ๑✿
  • طلب وأمتنــآآآن
  • طلب وأمتنـآآن
  • طلب وأمتنـآآن
  • طلب وامتناان
  • اردت ان اقول فقط
  • طلب وأمتنـآن
  • مدينـة العميـآن ..~
  • ائتلاف المالكي: الانتخابات نجحت لأن...
  • طلب وأمتنــآآآن
  • الصميدعي يفتي بحرمة غلق المساجد ويدعو أئمتها...
  • عرض البوم صور ✿๑ مِےـخٌےـلـدُ ๑✿ رد مع اقتباس
    قديم 24-08-2012, 09:44 PM   المشاركة رقم: 3

    البيانات
    pяiDε غير متواجد حالياً
    التسجيل: Mar 2012
    العضوية: 79368
    الدولة: Iraq . Baghdad
    علم الدولة : علم الدولة Iraq
    أخر تواجد [+]
    عدد النقاط: 2024
    pяiDε has a reputation beyond reputepяiDε has a reputation beyond reputepяiDε has a reputation beyond reputepяiDε has a reputation beyond reputepяiDε has a reputation beyond reputepяiDε has a reputation beyond reputepяiDε has a reputation beyond reputepяiDε has a reputation beyond reputepяiDε has a reputation beyond reputepяiDε has a reputation beyond reputepяiDε has a reputation beyond repute


    كاتب الموضوع : ŜĦ ΆṬĦΆ المنتدى : اخبار العالم 2017 - اخبار عربية 2017 - اخبار الوطن العربي 2017
    افتراضي رد: وثائق وتسجيلات ترجح تورط سياسيين عراقيين بعمليات غسيل أموال

    :..|

    تسسسلم هآإلـديـإآت وُرِد

    مننحححروم ممن أإلقـِـِآإدمم

    |..:
















    من مواضيع pяiDε
  • No ProOomiseS ~❥ صور تصميم ¬» صور بنات...
  • .. طقـِـِوووس طفلهةة مج ـِنووونهةة .. 2013...
  • سسلآممم
  • ¬» [ يهمـِـِـِك في اإييييهـِ .. اإمـِوووت...
  • كلمات اغنيه ميلاد وجي فاير خليني اعيش 2014
  • كلمات اغنيه محمد عبدالجبار كلها تموت 2014
  • كلمات اغنيه احمد الماجد وين كاعد 2014
  • كلمات اغنيه انمار الصفار ونصرت البدر غريبه...
  • كلمات اغنيه عبدالله الهميم وانس البدري خلي...
  • الابيَض ﻵﺁ ﻳﻠﻴﻖُ ﺑﻲْ ..~’ﺇﻵ ﺇﻥْ ﻛﻨتْ ﺑـ...
  • عرض البوم صور pяiDε رد مع اقتباس
    إضافة رد

    مواقع النشر (المفضلة)

    الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
     
    أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
    إبحث في الموضوع:

    البحث المتقدم
    انواع عرض الموضوع

    تعليمات المشاركة
    لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
    لا تستطيع الرد على المواضيع
    لا تستطيع إرفاق ملفات
    لا تستطيع تعديل مشاركاتك

    BB code is متاحة
    كود [IMG] متاحة
    كود HTML معطلة
    Trackbacks are معطلة
    Pingbacks are معطلة
    Refbacks are معطلة


    المواضيع المتشابهه
    الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
    عاجل: تورط رانوكيا مدافع الإنتر في فضيحة المراهنات MaRiO اخبار الرياضة 2017 - احداث رياضية 2017 - العاب رياضية 2017 1 02-08-2012 05:20 AM
    تورط عداءة كاريبية في تعاطي المنشطات بالاولمبياد Ƚάᵯάṟ اخبار الرياضة 2017 - احداث رياضية 2017 - العاب رياضية 2017 2 29-07-2012 09:27 PM
    أمناء سر الاتحادات الخليجية يزورون العراق قريباً ŜĦ ΆṬĦΆ اخبار الرياضة 2017 - احداث رياضية 2017 - العاب رياضية 2017 3 18-09-2011 07:24 PM
    ما سيكون تأثير نشر وثائق سرية حول الحرب في العراق؟ فلاح التكريتي اخبار العالم 2017 - اخبار عربية 2017 - اخبار الوطن العربي 2017 2 16-10-2010 09:39 PM
    زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يندد بعمليات استهداف رجال الجيش والشرطة فلاح التكريتي اخبار العالم 2017 - اخبار عربية 2017 - اخبار الوطن العربي 2017 5 05-09-2010 02:25 PM


    الساعة الآن 08:59 AM


    Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
    Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.
    Developed By Marco Mamdouh