العودة   منتديات انت عراقي > ★☀二【« مـرايـا الاحـداث »】二☀★ > اخبار العراق 2017 - اخبار عراقية 2017 - احداث العراق 2017


اخبار العراق 2017 - اخبار عراقية 2017 - احداث العراق 2017 ¬» [ آخر اخبار العراق السياسية الاجتماعية الاقتصاديه .. العراق بين يديك ] ~❥

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 12-02-2013, 09:06 PM   المشاركة رقم: 1

البيانات
✿ḂảŖḂĪĔ✿ غير متواجد حالياً
التسجيل: Mar 2011
العضوية: 74247
الدولة: فيّ•{ قلب}• كُــلّ مـ~ـن يحبـــنيّ •••
أخر تواجد [+]
عدد النقاط: 40407
✿ḂảŖḂĪĔ✿ has a reputation beyond repute✿ḂảŖḂĪĔ✿ has a reputation beyond repute✿ḂảŖḂĪĔ✿ has a reputation beyond repute✿ḂảŖḂĪĔ✿ has a reputation beyond repute✿ḂảŖḂĪĔ✿ has a reputation beyond repute✿ḂảŖḂĪĔ✿ has a reputation beyond repute✿ḂảŖḂĪĔ✿ has a reputation beyond repute✿ḂảŖḂĪĔ✿ has a reputation beyond repute✿ḂảŖḂĪĔ✿ has a reputation beyond repute✿ḂảŖḂĪĔ✿ has a reputation beyond repute✿ḂảŖḂĪĔ✿ has a reputation beyond repute


المنتدى : اخبار العراق 2017 - اخبار عراقية 2017 - احداث العراق 2017
Sh هيئة النزاهة: اختلاس 15 مليار دينار في مصرف الرشيد فرع المسبح

أحالت هيئة النزاهة إلى القضاء قضية اختلاس كبرى تجاوزت مبالغها (15) مليار دينار نفذتها موظفة في مصرف الرشيد.وكشف محققو الهيئة اثر بلاغ بفقدان صكوك مقاصة ووجود فروقات نقدية بأكثر من (11) مليار دينار في حسابات مصرف الرشيد فرع المسبح ببغداد إن المتهمة (و. م. ج) ارتكبت فعلتها بالتعاون مع (ع. ح. ك) صاحب حساب في المصرف.واتضح من خلال اعترافات المتهمة أنها اختلست تلك المبالغ الضخمة عبر ثلاث وسائل محاسبية معقدة تمثلت الأولى بقيامها بتسليم شريكها بالجريمة (ع. ح. ك) فيش وكشف حساب وهمي مودع في رصيده ليقوم على أساسه بتحرير صك لصاحب مكتب صيرفة مقابل مبلغ بالدولار يتسلمه منه نقداً.وأقرت المتهمة (و. م. ج) أنها كانت تقوم بتزويد صاحب مكتب الصيرفة بكشف حساب وهمي يفيد بأن مبلغ الصك تم إيداعه في حسابه بالمصرف حيث كان يحرر على أساس ذلك صكوك مقاصة لزبائن مكتبه.وأفادت المتهمة بأنها كانت تقوم بإخفاء تلك الصكوك حين ورودها إلى المصرف من المصارف الأخرى مع طرح قيمة مبالغها من مجموع مبالغ إشعار المقاصة وتغيير المبلغ المثبت في استمارة المقاصة بما يعادل مبالغ الصكوك المسحوبة.واعترفت بأنها اختلست بواسطة هذه الطريقة (11) ملياراً و (727) و (323) إلف دينار.وعبر قناة الاختلاس الأخرى تلاعبت المتهمة بأرصدة زبائن المصرف وقامت بتحويل أرصدة (153) مودعاً عبر الحاسبة إلى رصيد شريكها بالجريمة (ع. ح. ك) ليقوم من جانبه بسحب الأرصدة المحولة مباشرة حيث اتضح من خلال مراجعة العمليات الحسابية أنهما اختلست (3) مليارات و (703) ملايين و (116) إلفا و (400) دينار.وكشفت التحريات أن (و. م. ج) قامت للتغطية على تلك العملية بتنصيب برنامج أرصدة على حاسبة المصرف إلى جانب البرنامج الحقيقي الذي كان يظهر للمودعين بأن أرصدتهم سليمة وغير متلاعب بها فيما كانت تسحب ودائعهم بواسطة البرنامج الدخيل.وتبين من خلال مفاصل التحقيق واعترافات المتهمة وجود تحويلات من أرصدة زبائن آخرين إلى حساب مودعين جرى التلاعب بودائعهم حيث اتضح ارتكابها عدة أخطاء بسبب كثرة التلاعب والتحويلات، ان (89) مليوناً و (101) إلف و (400) دينار جرى تحويلها إلى أرصدة (7) عملاء آخرين إلى جانب إيداع مبلغ (254) مليوناً و (90) إلف دينار في حساب الزبون (ع. ع. هـ) ومبلغ (304) ملايين في حساب الزبون (ف. ح. م).وأفاد محققو هيئة النزاهة بأن التحريات واعترافات المتهمة وأقوال الشهود كشفت إن المتهم (ع. ح.ك) كان يسلم المبالغ المختلسة إلى شخص آخر (ع. ج. م) وهو الذي ادعت المتهمة (و. م. ج) أنها كانت ترتكب كل تلك الجرائم تحت ضغط تهديداته لها.وعلى أساس تلك الوقائع تقرر فتح تحقيق بحق المتهمين الهاربين (ع. ح. ك) و (ع. ج. م) وشقيقه (ح. ج. م) حيث تم تعميم أمر القبض وتأشير منعهم من السفر وحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة مع مذكرة قبض دولية.ولاستكمال جوانب التحقيق والإحاطة بكل تفاصيل القضية وتشعبانها وتتبع خيوطها تقرر فتح تحقيق مع مدير مصرف الرشيد فرع المسبح ومعاونه وموظفي المقاصة.
















من مواضيع ✿ḂảŖḂĪĔ✿
  • صور المشترك زياد الخوري في ارب ايدول
  • صور المشترك مهند المرسومي من العراق في...
  • صور المشتركه في برنامج ارب ايدول فرح يوسف
  • صور المشتركه صابرين نيجيلي في برنامج ارب...
  • صور المشترك عيد الكريم حمدان مشترك في برنامج...
  • سيارة بلون الرصاصي فريدة من نوعها
  • مشاهدة مكلارين x-1 في حلبة البحرين الدولية
  • Bmw تدرس انتاج نسخة سيدان
  • بنتلي تخطط لأنتاج سيارة كوبيه بأربعة ابواب
  • انفينيتي تعلن عن خططها لإنتاج سيارتين بقاعدة...
  • عرض البوم صور ✿ḂảŖḂĪĔ✿ رد مع اقتباس
    قديم 12-02-2013, 09:42 PM   المشاركة رقم: 2

    البيانات
    اميرة الورد غير متواجد حالياً
    التسجيل: Mar 2010
    العضوية: 61252
    الدولة: اين ماسكن الامان
    علم الدولة : علم الدولة Iraq
    أخر تواجد [+]
    عدد النقاط: 50111
    اميرة الورد has a reputation beyond reputeاميرة الورد has a reputation beyond reputeاميرة الورد has a reputation beyond reputeاميرة الورد has a reputation beyond reputeاميرة الورد has a reputation beyond reputeاميرة الورد has a reputation beyond reputeاميرة الورد has a reputation beyond reputeاميرة الورد has a reputation beyond reputeاميرة الورد has a reputation beyond reputeاميرة الورد has a reputation beyond reputeاميرة الورد has a reputation beyond repute


    كاتب الموضوع : ✿ḂảŖḂĪĔ✿ المنتدى : اخبار العراق 2017 - اخبار عراقية 2017 - احداث العراق 2017
    افتراضي رد: هيئة النزاهة: اختلاس 15 مليار دينار في مصرف الرشيد فرع المسبح

    تسلم الانامل لروعه
    الجهود القيمه
    ماننحرم القادم يارب دوم
















    من مواضيع اميرة الورد
  • قريبًا جدًا: سيارة تسافر إلى المريخ
  • مازدا كروس أوفر جديدة فقط للولايات المتحدة!
  • مرسيدس V-Class 2017..أفخم سيارة فان
  • ما رأيكم بـbmw الفئة السادسة gt؟
  • مغامرة رائعة مع رانج روفر فيلار 2018
  • مازيراتي ليفانتي 2018: نقطة التحول الإيطالية
  • تعرفوا على مدينة أروشا في تنزانيا
  • زوروا معنا المدينة الكندية ويسلر الساحرة
  • إياتا: تباطؤ نمو الطلب العالمي على الشحن...
  • فنلندا.. المدن المليئة بالحياة والفن
  • عرض البوم صور اميرة الورد رد مع اقتباس
    قديم 12-02-2013, 10:57 PM   المشاركة رقم: 3

    البيانات
    ♥╠Јωαи غير متواجد حالياً
    التسجيل: Sep 2007
    العضوية: 2
    الدولة: [! where beautiful girls lives !]
    علم الدولة : علم الدولة Iraq
    أخر تواجد [+]
    عدد النقاط: 46560
    ♥╠Јωαи has a reputation beyond repute♥╠Јωαи has a reputation beyond repute♥╠Јωαи has a reputation beyond repute♥╠Јωαи has a reputation beyond repute♥╠Јωαи has a reputation beyond repute♥╠Јωαи has a reputation beyond repute♥╠Јωαи has a reputation beyond repute♥╠Јωαи has a reputation beyond repute♥╠Јωαи has a reputation beyond repute♥╠Јωαи has a reputation beyond repute♥╠Јωαи has a reputation beyond repute


    كاتب الموضوع : ✿ḂảŖḂĪĔ✿ المنتدى : اخبار العراق 2017 - اخبار عراقية 2017 - احداث العراق 2017
    افتراضي رد: هيئة النزاهة: اختلاس 15 مليار دينار في مصرف الرشيد فرع المسبح

    -



    شكرآ موصولة

    ودي و جُل تقديري <
















    من مواضيع ♥╠Јωαи
  • أنــت گـل ـآلرجـآل ĦĀÞÞy βłŕŤҺďĀy MØυŞĂ
  • مسلسل سيدة المزرعة مدبلج عربي كامل 100 حلقة ...
  • بدء أعمال مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن
  • الائتلاف السوري يبدأ اجتماعه اليوم في...
  • فوائد عصير الليمون الدافئ - الليمون الدافئ
  • فوائد الكوسا - عجائب الكوسا
  • الامثال في القرآن الكريم
  • كيف يكون الخلود
  • افكار لـ ربط الطفل بالقرآن الكريم - اساليب...
  • كسر عظم الميت - حديث كسر عظم الميت
  • عرض البوم صور ♥╠Јωαи رد مع اقتباس
    قديم 12-02-2013, 11:37 PM   المشاركة رقم: 4

    البيانات
    دَجَنْ السَماءْ ~❥ غير متواجد حالياً
    التسجيل: Jan 2008
    العضوية: 837
    الدولة: الامارات العربيه المتحده
    علم الدولة : علم الدولة United Arab Emirates
    أخر تواجد [+]
    عدد النقاط: 26303
    دَجَنْ السَماءْ ~❥ has a reputation beyond reputeدَجَنْ السَماءْ ~❥ has a reputation beyond reputeدَجَنْ السَماءْ ~❥ has a reputation beyond reputeدَجَنْ السَماءْ ~❥ has a reputation beyond reputeدَجَنْ السَماءْ ~❥ has a reputation beyond reputeدَجَنْ السَماءْ ~❥ has a reputation beyond reputeدَجَنْ السَماءْ ~❥ has a reputation beyond reputeدَجَنْ السَماءْ ~❥ has a reputation beyond reputeدَجَنْ السَماءْ ~❥ has a reputation beyond reputeدَجَنْ السَماءْ ~❥ has a reputation beyond reputeدَجَنْ السَماءْ ~❥ has a reputation beyond repute


    كاتب الموضوع : ✿ḂảŖḂĪĔ✿ المنتدى : اخبار العراق 2017 - اخبار عراقية 2017 - احداث العراق 2017
    افتراضي رد: هيئة النزاهة: اختلاس 15 مليار دينار في مصرف الرشيد فرع المسبح

    شكرا على الالق
    ارق التحايا.
















    من مواضيع دَجَنْ السَماءْ ~❥
  • الحروف الرومانسية
  • عمل يدوي للعروسين " اعمال يدوية للعرسان
  • سكر الفركتوز مضر بالكبد و القلب
  • أحتقان الانف
  • يسر شركة ( FDC-lenovo) مركز صيانة...
  • 30 فنانا يجتمعون في حفل واحد ببيروت
  • أحمد فهمي: أتفاعل بشكل نفسي مع متسابقي...
  • معك ليلِ طويل وقلب تاه بهاجسك مافاق.
  • تصَدِقَ ولاَ مـَا تَصدٌقَ ..!!
  • وكتبتكـ ][بالشعر][ حتى بدت مني الحروف تغيير
  • عرض البوم صور دَجَنْ السَماءْ ~❥ رد مع اقتباس
    قديم 13-02-2013, 01:17 AM   المشاركة رقم: 5

    البيانات
    ⊱•♥ تـُولِيـبْ ♥•⊰ غير متواجد حالياً
    التسجيل: Jan 2013
    العضوية: 94278
    الدولة: قلْـ ♥ـب مـ♥ـآمَـي
    أخر تواجد [+]
    عدد النقاط: 4634
    ⊱•♥ تـُولِيـبْ ♥•⊰ has a reputation beyond repute⊱•♥ تـُولِيـبْ ♥•⊰ has a reputation beyond repute⊱•♥ تـُولِيـبْ ♥•⊰ has a reputation beyond repute⊱•♥ تـُولِيـبْ ♥•⊰ has a reputation beyond repute⊱•♥ تـُولِيـبْ ♥•⊰ has a reputation beyond repute⊱•♥ تـُولِيـبْ ♥•⊰ has a reputation beyond repute⊱•♥ تـُولِيـبْ ♥•⊰ has a reputation beyond repute⊱•♥ تـُولِيـبْ ♥•⊰ has a reputation beyond repute⊱•♥ تـُولِيـبْ ♥•⊰ has a reputation beyond repute⊱•♥ تـُولِيـبْ ♥•⊰ has a reputation beyond repute⊱•♥ تـُولِيـبْ ♥•⊰ has a reputation beyond repute


    كاتب الموضوع : ✿ḂảŖḂĪĔ✿ المنتدى : اخبار العراق 2017 - اخبار عراقية 2017 - احداث العراق 2017
    افتراضي رد: هيئة النزاهة: اختلاس 15 مليار دينار في مصرف الرشيد فرع المسبح





    عااشت الايدين ع الخبر


    ما ننحرم من هـ المواضيع

















    من مواضيع ⊱•♥ تـُولِيـبْ ♥•⊰
  • مسبار الى كوكب بلوتو يعاود مهمته بعد فترة...
  • سام سميث وبيونسيه يحصلان على أعلى ترشيحات...
  • بيت لحم تضيء شجرة ضخمة لعيد الميلاد بساحة...
  • رئيسة بلدية باريس تسعى لحظر سيارات الديزل...
  • تيشرتات كول
  • اعشاب طبيعية لجمال بشرتك
  • وصفات طبيعية لتقشير القدمين 2014
  • الكيكة الاسفنجية بالجيلى
  • طريقة عمل هوت دوغ كورن مقلي
  • فطور الصباح لفائف البيض
  • عرض البوم صور ⊱•♥ تـُولِيـبْ ♥•⊰ رد مع اقتباس
    إضافة رد

    مواقع النشر (المفضلة)

    الكلمات الدلالية (Tags)
    اخبار العراق 2013 - اخبار عراقية 2013 - احداث العراق 2013

    الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
     
    أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
    إبحث في الموضوع:

    البحث المتقدم
    انواع عرض الموضوع

    تعليمات المشاركة
    لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
    لا تستطيع الرد على المواضيع
    لا تستطيع إرفاق ملفات
    لا تستطيع تعديل مشاركاتك

    BB code is متاحة
    كود [IMG] متاحة
    كود HTML معطلة
    Trackbacks are معطلة
    Pingbacks are معطلة
    Refbacks are معطلة


    المواضيع المتشابهه
    الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
    هيئة النزاهة : الفساد لازال قائما في مؤسسات الدولة ✿ḂảŖḂĪĔ✿ اخبار العراق 2017 - اخبار عراقية 2017 - احداث العراق 2017 11 03-02-2013 05:08 AM
    البنك المركزي يخيّر مصرف الوركاء بين التصفية ودفع 200 مليار دينار اميرة الورد اخبار العراق 2017 - اخبار عراقية 2017 - احداث العراق 2017 16 26-12-2012 04:08 AM
    تعيينات في هيئة النزاهة لهيب الصحراء اخبار العراق 2017 - اخبار عراقية 2017 - احداث العراق 2017 3 29-08-2012 03:31 PM
    هيئة النزاهة تعتزم الكشف عن اسماء الـمسؤولين الـمزورين ŜĦ ΆṬĦΆ اخبار العراق 2017 - اخبار عراقية 2017 - احداث العراق 2017 2 29-08-2012 02:39 AM
    النزاهة: محافظ بغداد أهدر 172 مليار دينار على بوابات بغداد ولم تُنجز! ŜĦ ΆṬĦΆ اخبار العالم 2017 - اخبار عربية 2017 - اخبار الوطن العربي 2017 4 26-05-2012 12:41 AM


    الساعة الآن 09:38 AM


    Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
    Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.
    Developed By Marco Mamdouh